CRONACA – FRODE INFORMATICA CON LO SMISHING, QUATTRO NEI GUAI
Nella giornata di mercoledì, ad Arce, i carabinieri della locale Stazione (nella foto), al termine di una rapida attività investigativa, deferivano in stato di libertà...
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GUARDIA DI FINANZA -13 MISURE CAUTELARI PER FRODE FISCALE RICICLAGGIO E BANCAROTTA FRAUDOLENTA
Nella mattinata odierna, nell’ambito di un’operazione congiunta, personale della Squadra Mobile della Questura di Latina, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina,...
SMASCHERATA FRODE FISCALE PER 12 MILIONI DI EURO
La Tenenza della Guardia di Finanza di Fiuggi, nell’ambito delle iniziative a contrasto dell’evasione fiscale, ha individuato una società di Filettino (FR), operante nel settore...
SCOPERTA MAXI EVASIONE FISCALE DA 11 MILIONI DI EURO
Amministravano una società senza presentare le dichiarazioni fiscali e senza versare imposte, frodando l’Erario per un ammontare complessivo di oltre 11 milioni di euro. A...
FRODE AI DANNI DELL’UNIONE EUROPEA, IMPRENDITORE NEI GUAI
Una società di Frosinone, dedita alla produzione di carpenteria metallica, ha richiesto un finanziamento pubblico all’Unione Europea, nell’ambito dei programmi per la realizzazione di prodotti...
FRODE MILIONARIA, DENUNCIATO UN 30enne
Esercitava la propria attività di impresa occultando al fisco il reale giro degli affari: a finire nel mirino delle Fiamme Gialle è stata una società...
SORA – FRODE MILIONARIA, DENUNCIATI DUE IMPRENDITORI
Commercializzavano autovetture provenienti da altri paesi dell’Unione Europea, ma non presentavano le dichiarazioni dei redditi, dal 2010 al 2015. È quanto accertato dalla Guardia di...