Evasione e frode fiscale per circa 10 milioni di euro: è il risultato di una verifica fiscale eseguita dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Sora, che ha altresì denunciato alla competente Autorità Giudiziaria due persone responsabili dei reati di occultamento delle scritture contabili e di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. L’attività di verifica è scaturita da una precedente operazione di servizio condotta dalle Fiamme Gialle sorane nei confronti di tre aziende, operanti nella città volsca e con sede presso un commercialista della zona, che avevano omesso di presentare le prescritte dichiarazioni fiscali.
Lo sviluppo degli accertamenti in capo all’amministratore delle citate aziende aveva fatto emergere la posizione di un’ulteriore società, avente sede fittizia in Roma ma in realtà operante in Campania, esercente un’attività imprenditoriale nel settore del trasporto e della logistica, che aveva anch’essa omesso la presentazione delle dichiarazioni ai fini fiscali per gli anni dal 2011 al 2014. Venivano quindi avviati specifici accertamenti anche nei confronti di tale ultima società, resi difficoltosi in conseguenza della mancata esibizione, a cura del legale rappresentante della stessa, di qualsivoglia documentazione di natura fiscale e contabile.
Al riguardo, le investigazioni complessivamente eseguite, anche con l’ausilio delle banche dati in uso al Corpo, consentivano di individuare i clienti della società verificata e di acquisire le fatture emesse a fronte delle prestazioni rese, consentendo la ricostruzione della base imponibile sottratta a tassazione ai fini delle imposte sui redditi per un ammontare di oltre 8 milioni di euro e violazioni all’Imposta sul valore aggiunto per circa 2 milioni di euro. Al termine della verifica fiscale, i legali rappresentanti pro – tempore della società, entrambi di origine campana, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Roma, per i reati, in concorso, di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e di occultamento delle scritture contabili.
