Il Comune di Sora ha nominato il “Gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo”.
L’incarico è stato assegnato dal Sindaco Luca Di Stefano alla Dott.ssa Valeria Nichilò, Dirigente del Settore “Demografico e Statistico – Servizi Sociali – Pubblica Istruzione – Cultura Sport e Politiche Giovanili – Pari Opportunità – Edilizia Residenziale – Servizi Assicurativi Sinistri Contenziosi”.
Il Gestore è incaricato di valutare e trasmettere le segnalazioni all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) e di svolgere tutti i compiti connessi alla nomina in oggetto come previsti dalle norme vigenti, tra i quali a titolo esemplificativo provvedere alla registrazione, abilitazione e adesione al sistema di segnalazione on line sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia.
Ogni Dirigente, relativamente al proprio ambito di attività, deve effettuare la segnalazione al Gestore quando viene a conoscenza, sospetta o ha motivo ragionevole per sospettare l’avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La segnalazione deve avvenire previa concreta valutazione, attenta e specifica, da parte del Dirigente della situazione ravvisata come a rischio.
Il Gestore sarà tenuto a valutare e trasmettere le segnalazioni all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria).
- dal sito del Comune
